13desembre

13/12/2019.- Curs “Assessorament jurídic a les Illes Balears i prevenció de blanqueig de capitals”

El curs, que serveix per acreditar el compliment de les exigències formatives que preveu la normativa vigent sobre prevenció de blanqueig de capitals i que obliga tant els advocats com el personal que treballa en els despatxos a tenir una formació acreditable en la matèria, tindrà lloc de les 10:30 a les 13:30 hores i serà impartit pel senyor Jaime Aneiros, professor de Dret Financer i Tributari a la Universitat de Vigo i advocat.

Durant el curs s’analitzaran amb especial atenció al compliment de les obligacions de diligència deguda; l’estat de l’obligació d’inscripció dels prestadors de serveis a societats i trust en el Registre Mercantil; alguns dels supòsits pràctics més recents; i l’anàlisi de risc de determinats clients i operacions.

L’activitat està bonificada per als col·legiats de l’ICAIB amb dos punts dels bons de formació gratuïta i amb un punt en el cas dels agrupats a l’AJAIB.

PROGRAMA


PROGRAMA QR

Per formalitzar la inscripció és necessari emplenar el formulari que trobarà a continuació.

Si no disposau de bo de l’ICAIB, el pagament del l’import de la inscripció (30/20€) s’ha d’efectuar en el c/c ES34 0061 0029 17 1563120117, de Banca March, a nom de la Fundació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. En l’ingrés hi heu de fer constar el nom de la persona inscrita.

Un cop descomptats els punts del Bo ICAIB o efectuat el pagament corresponent, rebrà un correu electrònic de confirmació de plaça.

La connexió per videoconferència amb les seus d’Inca i de Manacor únicament es realitzarà si en el termini d’inscripció s’assoleix un nombre mínim d’inscrits.

Reserva

Las reservas están cerradas para este evento.