L\u2019ICAIB ofereix un servei, que inicialment s\u2019estableix amb car\u00e0cter gratu\u00eft com un servei col\u00b7legial m\u00e9s, amb l\u2019objectiu de facilitar als col\u00b7legiats el compliment de les mesures de dilig\u00e8ncia deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenci\u00f3 de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovaci\u00f3 i verificaci\u00f3 de que els clients, o les persones amb les quals es duen a terme operacions, no estan inclosos a les listes de risc i de sancions publicades.<\/p>\n
Per a aix\u00f2, el Col\u00b7legi ha contractat una plataforma en l\u00ednia de compliment normatiu que permetr\u00e0 als col\u00b7legiats realitzar consultes a les anomenades Llistes Internacionals de Risc i validar, d\u2019aquesta manera, les dades d\u2019identificaci\u00f3 dels seus clients.<\/p>\n
El servei de consultes al M\u00f2dul Blir (Cerca en Llistes Internacionals de Risc) estar\u00e0 centralitzat a la biblioteca de l\u2019ICAIB, de manera que els col\u00b7legiats interessats en utilitzar-lo hauran d’emplenar el seg\u00fcent formulari, especificant el nom complet de la persona i\/o de l\u2019organitzaci\u00f3 les dades de la qual vol verificar. Una vegada que en aquest departament s\u2019hagi fet la recerca i \/ o el rastreig, el col\u00b7legiat rebr\u00e0 en el seu correu el resultat de la consulta en forma d\u2019informe o certificat de risc, amb plenes garanties de seguretat i confidencialitat i que, a m\u00e9s, serveix com justificant de que que s\u2019ha practicat la mesura de dilig\u00e8ncia deguda.<\/p>\n\n