{"id":24355,"date":"2017-04-12T14:07:44","date_gmt":"2017-04-12T12:07:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icaib.org\/?p=24355\/"},"modified":"2017-09-08T08:53:53","modified_gmt":"2017-09-08T06:53:53","slug":"nou-servei-per-facilitar-el-compliment-de-la-normativa-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/nou-servei-per-facilitar-el-compliment-de-la-normativa-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","title":{"rendered":"Servei de l&#8217;ICAIB per facilitar el compliment de la normativa de prevenci\u00f3 de blanqueig de capitals"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;ICAIB ha posat en marxa un servei, que inicialment s&#8217;estableix amb car\u00e0cter gratu\u00eft com un servei col\u00b7legial m\u00e9s, amb l&#8217;objectiu de facilitar als col\u00b7legiats el compliment de les mesures de dilig\u00e8ncia deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenci\u00f3 de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la <strong>comprovaci\u00f3 i verificaci\u00f3 de que els clients<\/strong>, o les persones amb les quals es duen a terme operacions, no estan inclosos a les listes de risc i de sancions publicades.<\/p>\n<p>Per a aix\u00f2, el Col\u00b7legi ha contractat una plataforma en l\u00ednia de compliment normatiu que permetr\u00e0 als col\u00b7legiats realitzar consultes a les anomenades Llistes Internacionals de Risc i validar, d&#8217;aquesta manera, les dades d&#8217;identificaci\u00f3 dels seus clients.<\/p>\n<p>El servei de consultes al M\u00f2dul Blir (Cerca en Llistes Internacionals de Risc) estar\u00e0 centralitzat a la biblioteca de l&#8217;ICAIB, de manera que els col\u00b7legiats interessats en utilitzar-lo hauran de remetre un correu electr\u00f2nic a l&#8217;adre\u00e7a biblioteca@icaib.org, especificant el nom complet de la persona i\/o de l&#8217;organitzaci\u00f3 les dades de la qual vol verificar. Una vegada que en aquest departament s&#8217;hagi fet la recerca i \/ o el rastreig, el col\u00b7legiat rebr\u00e0 en el seu correu el resultat de la consulta en forma d&#8217;informe o certificat de risc, amb plenes garanties de seguretat i confidencialitat i que, a m\u00e9s, serveix com justificant de que que s&#8217;ha practicat la mesura de dilig\u00e8ncia deguda.<\/p>\n<p>El M\u00f2dul BLIR permet contrastar si clients, prove\u00efdors o empleats estan o no a) vinculats a delicte socioecon\u00f2mic, corrupci\u00f3, suborn, blanqueig de capitals o finan\u00e7ament de terrorisme; b) a llistes de Persones de Responsabilitat P\u00fablica; c) cercats per algun organisme intergovernamental; i d) inclosos en llistes de la UE amb restriccions per establir relacions comercials.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;ICAIB ha posat en marxa un servei, que inicialment s&#8217;estableix  [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-24355","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticies-icaib"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24355"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24355\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.icaib.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}