02diciembre

02/12/2016.- FORMACIÓN ANUAL OBLIGATORIA: Jornada «Práctica de prevención de blanqueo de capitales: ¿qué hacer en tu caso?»

La jornada, que tendrá lugar de las 10:00 a las 13:00 horas en ICAIB Palma y que se retransmitirá por videoconferencia a las sedes colegiales, irá a cargo del señor Jaime Aneiros Pereira, abogado, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo y experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.

La actividad, de eminente carácter práctico y que será presentada por el vicedecano del ICAIB, Rafael Gil March, servirá a modo de acreditación del cumplimiento de las exigencias formativas previstas en la normativa vigente, que obliga, tanto a los abogados como al personal que trabaja en los despachos, a realizar una formación acreditable en la materia:

El artículo 29 de la Ley 1/2010 establece la obligación de formación obligatoria anual que se extiende al personal empleado en materia de prevención del blanqueo de capitales añadiendo el apartado 4 del artículo 39 del Reglamento 304/2014 que “los sujetos obligados para los que no resulte preceptiva la aprobación de un plan anual de formación, deberán acreditar que el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión ha recibido formación externa adecuada para el ejercicio de sus funciones” Esta obligación afecta pues tanto al personal de la oficina como, en su caso, al designado Representante ante el SEPBLAC.
El incumplimiento de esta obligación está sancionada como infracción grave (art. 52.1r) con multa mínima de 60.001€.

La jornada está bonificada para los colegiados del ICAIB con tres puntos de los bonos de formación gratuitos.

PROGRAMA


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INSCRIPCIÓN ON LINE

Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el formulario que encontrará a continuación y, en caso de no disponer de Bono ICAIB, realizar el pago del precio de inscripción (30 euros) en la c/c ES72 0487 2217 1120 0000 2380, del Banco Mare Nostrum, a nombre de la Fundación para la Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, indicando el NOMBRE de la persona inscrita.

Una vez descontados los puntos del Bono ICAIB o efectuado el correspondiente pago, recibirá un correo electrónico de confirmación de plaza.

Reserva

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