13diciembre

13/12/2019.- Curso “Asesoramiento jurídico en Illes Balears y prevención de blanqueo de capitales”

El curso, que sirve para acreditar el cumplimiento de las exigencias formativas previstas en la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y que obliga tanto los abogados como el personal que trabaja en los despachos a tener una formación acreditable en la materia, tendrá lugar de las 10:30 a las 13:00 horas y será impartido por el señor Jaime Aneiros, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo y abogado.

Durante el curso se analizarán con especial atención el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida; el estado de la obligación de inscripción de los prestadores de servicios a sociedades y trust en el Registro Mercantil; algunos de los supuestos prácticos más recientes; y el análisis de riesgo de determinados clientes y operaciones.

La actividad está bonificada para los colegiados del ICAIB con dos puntos de los bonos de formación gratuita y con un punto en el caso de los agrupados a la AJAIB.

PROGRAMA


PROGRAMA QR

Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el formulario on-line que se encuentra más abajo.

En caso de no disponer de Bono ICAIB, el pago (30/20€) del precio de inscripción debe hacerse efectivo en la c/c ES34 0061 0029 17 1563120117 de Banca March, a nombre de la Fundació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, indicando el nombre de la persona inscrita.

Una vez descontados los puntos del Bono ICAIB o efectuado el correspondiente pago, recibirá un correo electrónico de confirmación de plaza.

La conexión por videoconferencia con las sedes de Inca y Manacor únicamente se realizará si en el plazo de inscripción se alcanza un número mínimo de inscritos.

Reserva

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