La Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias del ministerio de Economía y Empresa ha publicado en su web, conforme a lo que establece la normativa vigente, el listado de las sanciones y medidas administrativas impuestas en los años 2018, 2019 y 2020 por el incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En total, se computan 62 sanciones y 52 requerimientos. De estas actuaciones, 14 (8 sanciones y 6 requerimientos) han recaído en despachos de abogados, lo que demuestra la importancia de cumplir con las exigencias normativas de prevención, incluidas las obligaciones en materia de formación, objetivo al que responden las acciones formativas sobre prevención de blanqueo que organiza periódicamente el ICAIB.
En concreto, en el listado figuran cuatro requerimientos a despachos de abogados para que adopten las medidas que garanticen el cumplimiento de la obligación de formar a los empleados; dos para que dispongan de informe elaborado por experto externo sobre sus medidas de control interno; y ocho sanciones por infracciones graves, con multas de entre 60.001 y 80.000 euros, ya sea por incumplimiento de la exigencia de examen externo, ya por no comunicar al SEPBLAC la propuesta de nombramiento de representante, o por incumplir la obligación de establecer órganos adecuados de control interno.
Listado años 2018, 1019 y 2020