Ya se ha publicado en la web http://blanqueo.icaib.org/ la presentación-resumen de la ponencia realizada por el señor Jaime Aneiros Pereira, profesor de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Vigo, durante la jornada “Prevención de blanqueo de capitales: ¿qué hacer en tu caso”, llevada a cabo en el ICAIB en fecha 2 de diciembre de 2016.

La ponencia, que incluye ejemplos e información muy práctica sobre, entre otras cuestiones, las obligaciones de diligencia debida y cómo cumplirlas o análisis de riesgos en distintas clases de operaciones, se puede consultar en el enlace (http://blanqueo.icaib.org/wp-content/uploads/2015/02/Blanqueo-Capitales-02-12-16-web.pdf).