Prevención blanqueo de capitales2018-07-09T13:46:09+00:00

Prevención blanqueo de capitales

El ICAIB ofrece un servicio, que inicialmente se establece con carácter gratuito como un servicio colegial más, con el objetivo de facilitar a los colegiados el cumplimiento de las medidas de debida diligencia y control interno de las organizaciones exigidas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y, en especial, aquellas relacionadas con la comprobación y verificación de que los clientes, o las personas con las que se realizan operaciones, no están incluidos en las listas de riesgo y de sanciones publicadas.

Para ello, el Colegio ha contratado una plataforma online de cumplimiento normativo que permitirá a los colegiados realizar consultas en las llamadas Listas Internacionales de Riesgo y validar, de este modo, los datos de identificación de sus clientes.

El servicio de consultas al Módulo Blir (Búsqueda en Listas Internacionales de Riesgo) estará centralizado en la biblioteca del ICAIB, de modo que los colegiados interesados en utilizarlo habrán de remitir un correo electrónico a la dirección biblioteca@icaib.org, especificando el nombre completo de la persona y/o organización cuyos datos desea verificar. Una vez que en dicho departamento se haya realizado la búsqueda y/o rastreo, el colegiado recibirá en su correo el resultado de la consulta en forma de informe o certificado de riesgo, con plenas garantías de seguridad y confidencialidad y que, además, sirve como justificante de que se ha practicado la medida de diligencia debida.

El Módulo BLIR permite contrastar si clientes, proveedores o empleados están o no a) vinculados a delito socio-económico, corrupción, soborno, blanqueo de capitales o financiación de terrorismo; b) a listas de Personas de Responsabilidad Pública; c) buscados por algún organismo intergubernamental; y d) incluidos en listas de la UE con restricciones para establecer relaciones comerciales.