Prevenció de blanqueig de capitals

L’ICAIB ofereix un servei, que inicialment s’estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l’objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de deguda diligència i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, les relacionades amb la comprovació i verificació que els clients, o les persones amb qui es fan operacions, no estan inclosos a les llistes de risc i de sancions publicades.

Per a això, el Col·legi ha contractat una plataforma en línia de compliment normatiu que permetrà als col·legiats fer consultes a les anomenades Llistes Internacionals de Risc i validar, d’aquesta manera, les dades d’identificació dels seus clients.

El servei de consultes al Mòdul Blir (Cerca en Llistes Internacionals de Risc) estarà centralitzat a la biblioteca de l’ICAIB, de manera que els col·legiats interessats a utilitzar-lo hauran d’emplenar el formulari següent, especificant el nom complet de la persona i/o organització les dades de la qual vulgui verificar. Un cop que en aquest departament s’hagi fet la cerca i/o el rastreig, el col·legiat rebrà al seu correu el resultat de la consulta en forma d’informe o certificat de risc, amb plenes garanties de seguretat i confidencialitat i que, a més, serveix com a justificant que s’ha practicat la mesura de deguda diligència.

El Mòdul BLIR permet contrastar si clients, proveïdors o empleats estan o no a) vinculats a delicte socioeconòmic, corrupció, suborn, blanqueig de capitals o finançament de terrorisme; b) a llistes de Persones de Responsabilitat Pública; c) cercats per algun organisme intergovernamental; i d) inclosos en llistes de la UE amb restriccions per establir relacions comercials.