Adjuntem al final d’aquestes línies la recent instrucció de la Direcció General dels Registres i el Notariat sobre l’obligació de registre dels professionals que prestin per compte de tercers serveis de constitució, assessoria externa, secretària o domiciliació de societats (Lletra o) de l’article 2.1 de la Llei de Prevenció del blanqueig de capitals.
És important remarcar que per al col·lectiu de persones físiques professionales que ja prestaven aquests serveis el termini inicial d’inscripció, que acabava el 4 de setembre, s’ha allargat a 31 de desembre.
No obstant això, la Instrucció segueix sense aclarir alguns dels dubtes plantejats sobre l’àmbit objectiu i subjectiu d’aplicació, de manera que la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consell General de l’Advocacia espanyola segueix mantenint diferents contactes i gestions amb diferents institucions per tal de procedir a aquest clarificació.
Al final d’aquest text es poden consultar també els informes, no vinculants, que aquesta Subcomissió ha elaborat al respecte.
Instrucció DGRN
Ampliació informe Subcomisión PBC
Informe Subcomissió PBC