Se informa que, desde el mes de abril de 2024, los colegiados que quieran realizar consultas en las llamadas Listas Internacionales de Riesgo sobre una persona u organización, deberán de rellenar el formulario que encontrarán en el enlace siguiente: https://www.icaib.org/catalogo-de-servicios/prevencion-blanqueo-de-capitales/
Una vez que el departamento de biblioteca haya realizado la búsqueda y/o rastreo en el Módulo Blir (Búsqueda de Listas Internacionales de Riesgo), el colegiado recibirá en su correo el resultado de la consulta en forma de informe o certificado de riesgo, con plenas garantías de seguridad y confidencialidad, que, además, sirve como justificante de que se han practicado las medidas de diligencia debida exigidas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y, en especial, aquellas relacionadas con la comprobación y verificación de que los clientes, o las personas con las que se realizan operaciones, no están incluidos en las listas de riesgo y de sanciones publicadas.