S’informa que, des del mes d’abril de 2024, els col·legiats que vulguin fer consultes a les anomenades Llistes Internacionals de Risc sobre una persona o organització, hauran d’emplenar el formulari que trobaran a l’enllaç següent: https://www.icaib.org/ca/catalogo-de-servicios/prevencio-de-blanqueig-de-capitals/
Una vegada que el departament de biblioteca hagi fet la recerca i/o el rastreig al Mòdul Blir (Recerca de Llistes Internacionals de Risc), el col·legiat rebrà al correu el resultat de la consulta en forma d’informe o certificat de risc, amb plenes garanties de seguretat i confidencialitat, que, a més, serveix com a justificant que s’han practicat les mesures de diligència deguda exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovació i la verificació que els clients, o les persones amb què es duen a terme operacions, no estan inclosos a les llistes de risc i de sancions publicades.