Prevención blanqueo de capitales

El ICAIB ofrece un servicio, que inicialmente se establece con carácter gratuito como un servicio colegial más, con el objetivo de facilitar a los colegiados el cumplimiento de las medidas de debida diligencia y control interno de las organizaciones exigidas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y, en especial, aquellas relacionadas con la comprobación y verificación de que los clientes, o las personas con las que se realizan operaciones, no están incluidos en las listas de riesgo y de sanciones publicadas.

Para ello, el Colegio ha contratado una plataforma online de cumplimiento normativo que permitirá a los colegiados realizar consultas en las llamadas Listas Internacionales de Riesgo y validar, de este modo, los datos de identificación de sus clientes.

El servicio de consultas al Módulo Blir (Búsqueda en Listas Internacionales de Riesgo) estará centralizado en la biblioteca del ICAIB, de modo que los colegiados interesados en utilizarlo habrán de rellenar el siguiente formulario, especificando el nombre completo de la persona y/o organización cuyos datos desea verificar. Una vez que en dicho departamento se haya realizado la búsqueda y/o rastreo, el colegiado recibirá en su correo el resultado de la consulta en forma de informe o certificado de riesgo, con plenas garantías de seguridad y confidencialidad y que, además, sirve como justificante de que se ha practicado la medida de diligencia debida.


Módulo BLIR

Tamaño máximo del archivo: 5MB

ENCARGO DE TRATAMIENTO: La contratación del servicio ofrecido por el ICAIB, supone que el Colegio realizará un tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de Ud., ostentando el ICAIB la condición de Encargado de tratamiento de dichos datos. A los efectos de cumplir la obligación legal dispuesta en el artículo 28.3 RGPD, antes de enviar la presente solicitud al ICAIB, Ud. manifiesta haber leído y estar conforme con las CONDICIONES DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO


El Módulo BLIR permite contrastar si clientes, proveedores o empleados están o no a) vinculados a delito socio-económico, corrupción, soborno, blanqueo de capitales o financiación de terrorismo; b) a listas de Personas de Responsabilidad Pública; c) buscados por algún organismo intergubernamental; y d) incluidos en listas de la UE con restricciones para establecer relaciones comerciales.