La Comissió de prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries del ministeri d’Economia i Empresa ha publicat al seu web, d’acord amb allò que estableix la normativa vigent, la llista amb les sancions i mesures administratives imposades l’any 2018 per l’incompliment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En total, es computen 43 mesures / sancions adoptades, de les que dotze han recaigut en despatxos d’advocats, la qual cosa demostra la importància de complir amb les exigències normatives de prevenció, incloses les obligacions en matèria de formació, objectiu al qual responen les accions formatives sobre prevenció de blanqueig que organitza periòdicament l’ICAIB.
En concret, en el llistat figuren quatre requeriments a despatxos d’advocats perquè adoptin, el més aviat possible, les mesures que garanteixin el compliment de l’obligació de formar als seus treballadors, i vuit sancions per infraccions greus, amb multes d’entre 60.001 i 80.000 euros, ja sigui per incompliment de l’exigència d’examen extern, ja per no comunicar al SEPBLAC la proposta de nomenament de representant, o per incomplir l’obligació d’establir òrgans adequats de control intern.
[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/04/sanciones_y_requerimientos.pdf” title=”Més informació” ]